现代金融诈骗

金融诈骗，是黑手党在最近30年内发展起来的新兴黑色产业。他们向股票经纪人和股票分析专家支付贿金，让他提供虚假的财务和市场需求信息，等股价大幅攀高时再伺机平仓，从中赚取巨额利润。

互联网也成为黑手党新的犯罪领域。他们往往通过电子邮件或在BBS公告牌上散布股价即将上涨的信息，然后待价而沽。如果两种手段都不能奏效，就通过暴力手段来威胁或谋杀知情者，从而达到自己的目的。

2000年6月，美国联邦调查局、司法部和证券交易委员会联合向联邦法院起诉，指控美国五大黑手党家族伙同交易所管理员、交易员以及纽约警探共120人，在5年的时间里对8种股票进行操纵，从投资人那里获得非法利润5000万美元。这是美国历史上涉案人数最多、案情最为复杂和严重的金融诈骗案。在本案中，联邦调查局共出动了600多名特工，并在纽约、宾夕法尼亚、弗吉尼亚和马里兰等11个州同时出击，抓获了包括19家已经上市和16家尚未上市的企业主管人员共98人。联邦调查局指控他们“策划欺骗性的交易，给腐败的经纪人以巨额贿金，制造股票需求旺盛的假象，然后在股价攀高时平仓，以谋得巨额非法利润。”黑手党渗透到华尔街的原因是，他们试图从传统的诈骗市场中退出，进入一个更加隐秘的地方。在本案里，他们几乎雇佣了华尔街所有的经纪人。

黑手党拥有了巨额的非法现金收入，但这些现金却不能大宗性地合法使用，因此，他们必须把这些收入合法化，这个过程被称作“洗钱”。

在2000年之前，黑手党每年获得的黑色利润估计为5000亿美元，其中，毒品交易额约为2500亿美元，走私和诈骗偷窃业各为400亿美元，色情业为300亿美元，博彩业为250亿美元，武器走私业为300亿美元，其他收入为850亿美元。这些收入约有50%通过洗钱流入西方国家。

国际缉毒组织曾在苏黎世破获过一起洗钱大案。一对黎巴嫩兄弟几乎每周都要把上百万美元的现钞存入当地的银行。从1985年到1989年，他们共从这家银行里提出了14亿瑞士法郎，然后换成黄金带到了土耳其和黎巴嫩。警方在侦破中发现，这些收入全部是黑手党的贩毒所得。

利用合法银行具有它不可避免的危险性，所以，黑手党也会利用地下银行进行洗钱活动，以从事商场、酒店、货币兑换等工商活动来掩盖他们的洗钱活动。美国警方在洛杉矶破获过一起洗钱大案，查封了两家空头珠

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